Еврокомиссия выступила с направленным на борьбу с отмыванием денег пакетом инициатив. В частности, странам Евросоюза предлагают запретить наличные платежи более 10 тыс. евро и начать жестче регулировать криптовалюты. Среди предложений Еврокомиссии также полный запрет на анонимные криптокошельки и тотальная отслеживаемость всех криптовалют. ЕК рекомендует создать в Евросоюзе единую систему, которая даст властям одной страны доступ к данным банковских счетов другого государства. 

Также ЕК выступила с инициативой создания единого, наднационального «антиотмывочного» органа и составить списки третьих стран, которые могут быть причастны к отмыванию денег через банки Евросоюза.

В декабре 2020 года Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии». Полиция назвала это крупнейшей операцией против мафии с Востока Европы за последние десять лет. Следователи считают, что задержанные занимали высокие должности в иерархии мафии, они занимались коррупцией и внедрялись в государственные институты. 

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в Национальной полиции.

Испанская полиция рассказала, что ведет расследование с 2013 года. Тогда следователи выяснили, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании.  

Обсудите в соцсетях
Источник: Полная лента ПОЛИТ.РУ.