Международный консорциум журналистов «Досье Пандоры» опубликовал расследование о том, какими офшорами могли владеть российские депутаты и сенаторы. Текст расследования опубликовали «Важные истории» (издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Алексей Чепа

Алексей Чепа — депутат Государственной думы в 2011–2021 годах, член партии «Справедливая Россия — За правду». По данным журналистов «Важных историй», справоросс может иметь отношение к офшору Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова).

В расследовании говорится, что офшорный бизнес семьи Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами». 

Издание утверждает, что «все бизнес-проекты, включая Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу, и сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие». «Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон», — отмечают «Важные истории».

Из документов Portobello Enterprises следует, что компания создана, чтобы владеть недвижимостью в Лондоне — зданием и гаражом неподалеку от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 25 млн фунтов (примерно 2,4 млрд рублей по нынешнему курсу). 

Сергей Мамедов

Сергей Мамедов — аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011–2021 годах, член партии «Единая Россия». В материале «Важных историй» говорится, что Мамедов может иметь отношение к офшору Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова). С августа 2007 года по март 2013 года Сергей Мамедов был единственным акционером этого офшора, в марте 2013 года Мамедов передал принадлежащие ему акции компании «СМ Риэлти» (до 2014 года принадлежала самому сенатору, а после этого Екатерине Мамедовой — его матери), пишут журналисты. «СМ Риэлти» оставалась единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет.

В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами. Тогда в эфире «Эха Москвы» Мамедов назвал этот запрет «логичным». 

В 2012 году офшор стал единственным учредителем «Инвестиционной компании Бизнес-Эффект-Проект». Эта компания арендовала земельный участок в Москве на Литовском бульваре площадью 13 тыс. квадратных метров для реализации инвестиционного проекта по реконструкции кинотеатра «Ханой» в «Культурно-досуговый центр Юго-Западного административного округа». Этот участок правительство Москвы предоставило компании в аренду еще в 2009 году. В июне 2016 года Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании о взыскании 24 млн рублей из-за неоплаченной за четыре года аренды. Суд удовлетворил иск. Однако, согласно базе данных СПАРК, исполнительное производство было завершено в связи с тем, что «у должника отсутствует имущество». 

В расследовании сказано, что с 2013 по 2018 год Impala Trade & Invest Ltd также владела эстонской компанией Stalling OU (до этого она принадлежала самому Мамедову и его гражданской жене — известной теннисистке Анастасии Мыскиной). Этой компании до 2017 года принадлежала самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. Мамедов не ответил на запрос «Важных историй».

Григорий Аникеев

Григорий Аникеев — депутат Госдумы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». «Важные истории» пишут, что единоросс может иметь отношение сразу к двум офшорам Meligton Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Levico Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Издание пишет, что в 2012 году депутат Григорий Аникеев был единственным владельцем Meligton Holdings Limited, в документах от 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат — Анатолий Аникеев. Другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited.

«Важные истории» пишут, что «формально к Григорию Аникееву претензий нет: депутатам запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами только с мая 2013 года, а на братьев этот запрет не распространяется».

Олег Ткач

Олег Ткач — член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия», по данным «Важных историй», может иметь отношение к трем офшорам за границей: Prosveshcheniye Holdings Limited (Кипр), DPK Investment Fund (Каймановы острова) и Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова).

В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust, учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. 

В архиве, к которому получили доступ журналисты «Важных историй», сам Олег Ткач упоминается только один раз — при учреждении траста, в 2010 году, когда по закону владеть иностранными активами ему еще разрешалось. Но в документах, относящиеся к Envoy Associates Limited, которые датированы 2017 годом, жена Олега Ткача — Наталья Ткач — названа бенефициаром Envoy Associates, причем отдельно оговорено, что она владеет компанией через траст. Статья 2 ФЗ №
Источник: Новости в рубрике Общество.