Сегодня: MSK: Курсы: 97.81 руб (-0.20)102.13 руб (-0.65) Нефть: Погода: Пасмурно Ночью в Москве: 1 °C..3 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Таможенники: сибиряк незаконно вывел в Гонконг более $4 миллионов

Таможенники: сибиряк незаконно вывел в Гонконг более $4 миллионовДля совершения незаконных валютных операций житель Новосиьбирска создал фирму-однодневку. Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из банков для оформления паспорта сделки.

© AFP 2016/ Ed Jones

НОВОСИБИРСК, 24 мар — NewsRbk.ru Новости. Житель Новосибирска через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг 4,2 миллиона долларов, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг Сибирская оперативная таможня.

В ходе проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с УФСБ по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий установлено, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином РФ 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции. Общая сумма контракта составляла 10,5 миллиона долларов.

Часть денежных средств, а именно, более 4,2 миллиона долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ, — сообщили в таможне.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении новосибирца уголовное дело по статье УК РФ уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

  • Комментарии (0)
avatar

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно
Создавать опрос могут только зарегистрированные пользователи.

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus - Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.

Таможенники: сибиряк незаконно вывел в Гонконг более $4 миллионов


Опубликовано: 2016-03-24 12:40:50

Для совершения незаконных валютных операций житель Новосиьбирска создал фирму-однодневку. Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга,... Подробнее »


Новости наших партнёров

Загрузка...

Свежая лента новостей

Загрузка...

Свежая лента

Loading...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить



Новости наших партнёров


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Автомобили с пробегом

Погода в Москве - сегодня


Москва
Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Ночью 1 °C..3 °C
ветер 0 – 2 м/c юго-западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Утром 0 °C..2 °C
ветер 0 – 2 м/c юго-западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Днем 0 °C..2 °C
ветер 0 – 2 м/c западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Вечером -1 °C..1 °C
ветер 0 – 2 м/c западный

Киев
Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Ночью 0 °C..2 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Утром -1 °C..1 °C
ветер 0 – 2 м/c западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Днем 1 °C..3 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Облачно 02 февраля в воскресенье
Вечером -1 °C..1 °C
ветер -1 – 1 м/c юго-западный

Минск
Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Ночью -1 °C..1 °C
ветер 2 – 4 м/c западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Утром -1 °C..1 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Днем -1 °C..1 °C
ветер 2 – 4 м/c западный

Пасмурно 02 февраля в воскресенье
Вечером 0 °C..-2 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Погода в других городах

Курсы валют

/ /
USD
91,950 +0,662  92,612
EUR
100,365 -0,148  100,217
UAH
23,493 +0,301  23,793
CZK
39,438 +0,558  39,997
0,000 0  0,000
0,000 0  0,000
0,000 0  0,000
KZT
20,376 +0,147  20,523
KGS
10,273 +0,074  10,347
CNY
12,752 -0,007  12,745
MDL
51,882 +0,336  52,217
XDR
122,032 +1,178  123,210
JPY
60,963 +0,167  61,130
БВК
21,743 +0,184  21,926
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


 

Рейтинг@Mail.ru