Днем в Москве: 
Таможенники: сибиряк незаконно вывел в Гонконг более $4 миллионов
Для совершения незаконных валютных операций житель Новосиьбирска создал фирму-однодневку. Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из банков для оформления паспорта сделки.
© AFP 2016/ Ed Jones
НОВОСИБИРСК, 24 мар — NewsRbk.ru Новости. Житель Новосибирска через фирму-однодневку незаконно вывел в Гонконг 4,2 миллиона долларов, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг Сибирская оперативная таможня.
В ходе проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с УФСБ по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий установлено, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином РФ 1984 года рождения, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции. Общая сумма контракта составляла 10,5 миллиона долларов.
Часть денежных средств, а именно, более 4,2 миллиона долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ, — сообщили в таможне.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении новосибирца уголовное дело по статье УК РФ уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
- Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
...
