Днем в Москве: 
Мошенники нашли новый способ обналичивать деньги в обход банков
МОСКВА, 22 марта, ФедералПресс. В России в 2020 году начала пользоваться популярностью схема по обналичиванию денег через продажу выручки в обход инкассации розничным компаниям для обхода контроля банков. Об этом заявили средства массовой информации.
«В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», – цитируют Росфинмониторинг в СМИ.
Благодаря мониторингу ведомства, своевременного выявления схемы и информированию банков о рисках, массовое распространение такой схемы по обналичиванию денег удалось избежать. Также отмечается, что обороты незаконного «обнала» снижаются на протяжении нескольких лет. Поданным Центробанка, объем таких схем в 2019 году составлял 110 миллиардов рублей, а в 2020 году 78 миллиардов рублей, передают «Известия».
До этого Банк России подтверждал рост числа незаконных операций с обналичиванием средств. Об этом ранее писало «Федеральное агентство новостей».
Фото: pxfuel.com
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
