Днем в Москве: 
Установлены требования к внутреннему контролю, в том числе для бухгалтерских и аудиторских компаний
lightwavemedia / Depositphotos.com Утверждены требования, предъявляемые при разработке адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациям и индивидуальными аудиторами, правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188).
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
Правила внутреннего контроля оформляются в бумажном или электронном виде и устанавливают порядок действий в целях противодействия ОД/ФТ. Они включают 9 обязательных программ:
- организации системы внутреннего контроля;
- идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- изучения клиента;
- оценки и управления рисками ОД/ФТ;
- выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с ОД/ФТ;
- замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
- подготовки и обучения кадров в сфере противодействия ОД/ФТ;
- проверки системы внутреннего контроля;
- хранения информации.
2000
Постановление вступает в силу 13 января 2022 года.
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
...
