Днем в Москве: 
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Дорохина
В Казани задержали Кирилла Доронина — основателя финансовой пирамиды Finiko, в которую вкладчики вложили десятки миллионов рублей, сообщает местное издание «Бизнес Online».Кирилл Доронин — серийный предприниматель, бывший учредителем около 20 компаний. Он основал компанию Eskalat, которая позиционировала себя как «антиколлекторское агентство», выкупая у банков долги граждан за 30% от суммы долга. Издание TJournal при этом отмечает, что Eskalat быстро закрылась и получила множество негативных отзывов.
В декабре 2020 года Следственный комитет по Татарстану завел касательно Finiko дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали заемные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности. Один из клиентов Finiko рассказывал, что в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».
1 декабря 2020 года компания Finiko выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах. Сперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что Finiko переходит на расчеты с пользователями только в FNK, а «цифроны» останутся единицей измерения внутри платформы.
После этого объявления стоимость криптовалюты FNK выросла в девять раз, следует из данных Coinmarketcap. Если 16 июня одна монета стоила чуть больше 25 долларов, то уже 17 июня — больше 217 долларов. После этого Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в Instagram заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта, пообещав заявить на них в правоохранительные органы.
От деятельности пирамиды пострадало более сотни вкладчиков, а общий ущерб на сейчас исчисляется в 70 млн рублей.
Банк России 1 июня опубликовал перечень финансовых организаций «с признаками нелегальной деятельности». В него вошли более 1,8 тыс. компаний.
Список составили с помощью специальной системы мониторинга. Однако детали работы этой системы в Центробанке не раскрыли. Также компании вносили на основании обращений граждан и организаций. В перечень вошли микрофинансовые компании, финансовые пирамиды, ломбарды и форекс-дилеры. В Банке России уточнили, что список не содержит данных о гражданах и индивидуальных предпринимателях.
Обсудите в соцсетях
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
