Вечером в Москве: 
Утверждены новые правила по передаче информации в Росфинмониторинг кредитными организациями
Екатерина Уцына
VectorStory / Depositphotos.com Банк России обновил порядок представления кредитными организациями сведений в Росфинмониторинг в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указание Банка России от 15 июля 2021 г. № 5861-У). Новый порядок вступает в силу с 1 сентября 2021 года, а с 1 апреля 2022 года он будет распространен и на представление сведений об отказах от открытия банковского счета (вклада) и от проведения операций.
Кредитная организация должна сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения. Такое сообщение должно содержать один из следующих видов сведений и информации:
- об операциях с денежными средствами или иным имуществом , подлежащими обязательному контролю;
- об операциях, в отношении которых у работников кредитной организации возникают подозрения, что такие
5a8
операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- о разовой операции либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, в отношении которых у работников кредитной организации возникают подозрения, что данные операции и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- об отмене судом ранее принятого кредитной организацией решения об отказе от проведения операции и прочее.
Сообщение кредитной организации должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью и направлено ею в уполномоченный орган путем использования личного кабинета на официальном сайте Росфин
b50
мониторинга.
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
...
