Днем в Москве: 
Суд арестовал замглавы финансовой пирамиды Finiko, который лично привлек в мошенническую схему 100 тыс. человек
Суд в Казани арестовал вице-президента финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, сообщает «NewsRbk.ru Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.«Представитель надзорного ведомства поддержал ходатайство следователя. Заключен под стражу до конца срока следствия, то есть до 28 сентября», — цитирует издание Галиева.
Шакирова задержали ранее сегодня. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия Шакиров привлек в финансовую пирамиду около 100 тыc. вкладчиков.
31 августа суд в Казани заочно арестовал троих основателей финансовой пирамиды Finiko: Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых, которых объявили в международный розыск.
О заочном аресте основателей пирамиды ходатайствовало ГСУ МВД Татарстана. 12 августа Зыгмунтовича и Сабировых уже объявило в розыск МВД РФ. Всем троим заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров в разговоре с ТАСС утверждал, что полиция ведет «достаточно активную работу» по розыску трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по поиску имущества. Давлетьяров отметил, что полиция также ведет работу по главным рекрутерам финансовой пирамиды. Они считают себя добросовестными получателями денег. В декабре 2020 года Следственный комитет по Татарстану завел касательно Finiko дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали заемные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности. Один из клиентов Finiko рассказывал, что в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».
В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои деньги из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Татарстану вкладчики направили около 500 заявлений. По данным СМИ, сумма ущерба может составлять около 7 млрд рублей.
Вахитовский районный суд Казани 30 июля взял под стражу еще одного основателя Finiko Кирилла Доронина.
Обсудите в соцсетях
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
