Ночью в Москве: 
МВД Кабардино-Балкарии ликвидировало финансовую пирамиду. В полиции считают, что ее участники похитили у граждан почти миллиард рублей
Региональное управление МВД РФ по Кабардино-Балкарии сообщило о ликвидации финансовой пирамиды, организаторы которой обманом, под обещание высоких процентов, выманили у граждан 915 млн рублей. Потерпевшими по делу оказались более 3 тыс. человек. Об этом говорится на сайте управления со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.В полиции отмечают, что сообщество специализировалось на хищении денег под видом инвестиционной деятельности.
«По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились», — пояснила Ирина Волк.
Всего по этому делу правоохранительные органы республики задержали 18 человек, в том числе предполагаемых пятерых организаторов пирамиды. Еще два члена группы находятся в розыске. Против задержанных возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег (статьи 210, 159 и 174.1 УК РФ). У них изъяли 21 млн рублей, $20 тыс., 17 автомобилей стоимостью 32 млн рублей, а также 139 единиц ювелирных изделий на общую сумму 9,7 млн рублей.
1 июня прошлого года Банк России опубликовал перечень финансовых организаций «с признаками нелегальной деятельности», в который вошли более 1,8 тыс. компаний.
Список составили с помощью специальной системы мониторинга. Однако детали работы этой системы в Центробанке тогда не раскрыли. Также компании вносили на основании обращений граждан и организаций. В перечень вошли микрофинансовые компании, финансовые пирамиды, ломбарды и форекс-дилеры. В Банке России уточнили, что список не содержит данных о гражданах и индивидуальных предпринимателях.
В ЦБ пояснили, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг в России должен иметь лицензию или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация работает нелегально и может обмануть клиентов. В Банке России заверили, что блокируют сайты таких организаций.
Также в Центробанке добавили, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных компаний.
Обсудите в соцсетях
)
){kind=avatar}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
|
Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
|
||||
...
