Сегодня: Курсы: 59.36 руб (+0.11)69.72 руб (+0.07) Нефть: 52.82 (+1.95) Погода: Ясно Днем в Москве: 27 °C..29 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

  • Комментарии (0)
avatar
 :)   ;)  :D  :(  =)  ?)
 :ups:  :cool:  :bad:  :like:  :angel:  :love:

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Работа. Резюме / Вакансии

Электромеханик
Резюме: Нижнекамск
з/п не указана
13 Августа 2017
инженер-электроник
Резюме: Москва
з/п не указана
13 Августа 2017
Инженер
Резюме: Новокуйбышевск
от 18000
13 Августа 2017
Системный администратор
Резюме: Абакан
з/п не указана
13 Августа 2017
Специалист по информационной безопасности
Резюме: Абакан
з/п не указана
13 Августа 2017

Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

19.08.2017- комм
Умер британский шоумен Брюс Форсайт

ЛОНДОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский шоумен Брюс Форсайт, имя которого в 2012 году было занесено...
19.08.2017- комм
Калининградская область поднялась на 32 позиции в рейтинге инвестпривлекательности...

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Калининградская область демонстрирует высокую динамику инвестиционной привлекательности,...
19.08.2017- комм
ПКР провел круглый стол с участием глав 15 национальных паралимпийских коми...

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в субботу в Доме паралимпийского...
19.08.2017- комм
Финская полиция задержала пять марокканцев по делу о нападении в Турку

ТАСС, 19 августа. Финская полиция задержала пять граждан Марокко после нападения на прохожих в центре города Турку....
19.08.2017- комм
Города Золотого кольца объединились в союз в день 50-летия маршрута в Яросл...

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Мэры городов, входящих в Золотое кольцо России, подписали соглашение о создании...
19.08.2017- комм
Вдовиченков рассказал, что самым сложным на съемках "Салют - 7" было физическое...

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Ефимова/. Самым сложным в работе над фильмом о спасении советской...
19.08.2017- комм
В Москве почтили память создавшего систему связи для "ядерного чемоданчика"...

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие и ветераны почтили память маршала войск связи Андрея Белова, под руководством...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Ясно 19 августа в субботу
Днем 27 °C..29 °C
ветер 4 – 6 м/c южный

Ясно 19 августа в субботу
Вечером 19 °C..21 °C
ветер 1 – 3 м/c юго-восточный

Ясно 20 августа в воскресенье
Ночью 17 °C..19 °C
ветер 2 – 4 м/c южный

Ясно 20 августа в воскресенье
Утром 22 °C..24 °C
ветер 2 – 4 м/c южный

Киев
Ясно 19 августа в субботу
Днем 30 °C..32 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-восточный

Ясно 19 августа в субботу
Вечером 22 °C..24 °C
ветер 1 – 3 м/c восточный

Малооблачно 20 августа в воскресенье
Ночью 20 °C..22 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-восточный

Ясно 20 августа в воскресенье
Утром 23 °C..25 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-восточный

Минск
Ясно 19 августа в субботу
Днем 29 °C..31 °C
ветер 6 – 8 м/c южный

Ясно 19 августа в субботу
Вечером 23 °C..25 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-восточный

Малооблачно 20 августа в воскресенье
Ночью 19 °C..21 °C
ветер 2 – 4 м/c южный

Ясно 20 августа в воскресенье
Утром 21 °C..23 °C
ветер 1 – 3 м/c юго-восточный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

17/08 18/08
USD
59,652 -0,403  59,249
EUR
69,996 -0,343  69,653
UAH
23,327 -0,092  23,235
CZK
26,824 -0,109  26,715
AZN
35,381 -0,545  34,836
GBP
76,677 -0,323  76,354
AMD
12,472 -0,084  12,387
KZT
17,922 -0,116  17,807
KGS
86,340 -0,571  85,769
CNY
89,096 -0,308  88,788
MDL
33,437 -0,273  33,165
XDR
83,952 -0,719  83,233
JPY
53,772 +0,071  53,843
БВК
78,521 -0,420  78,101
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


Архив новостей


Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<<  <    >  >>
 

Рейтинг@Mail.ru