Сегодня: Курсы: 58.13 руб (+0.03)69.77 руб (+0.09) Нефть: 55.95 (-0.23) Погода: Ясно Вечером в Москве: 11 °C..13 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

  • Комментарии (0)
avatar
 :)   ;)  :D  :(  =)  ?)
 :ups:  :cool:  :bad:  :like:  :angel:  :love:

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Работа. Резюме / Вакансии

Секретарь, офис-менеджер
Резюме: Москва
з/п не указана
18 Сентября 2017
Специалист по закупкам
Резюме: Нижневартовск
з/п не указана
18 Сентября 2017
Менеджер по закупкам, ВЭД, логистике
Резюме: Москва
от 60000
18 Сентября 2017
Специалист
Резюме: Екатеринбург
от 35000
18 Сентября 2017
специалист по закупкам
Резюме: Тула
з/п не указана
18 Сентября 2017

Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

21.09.2017- комм
Ростовская область стала победителем конкурса "ПРОФ-IT.2017"

Ростовская область стала победителем конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации в рамках форума...
21.09.2017- комм
ПФР планирует проводить виртуальные консультации граждан

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) планирует создать виртуальную клиентскую службу уже в...
21.09.2017- комм
Ветераны ВОВ в Ненецком АО будут получать выплату 35 тыс. руб. с 1 января

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ненецком автономном округе...
21.09.2017- комм
Сорокин: позиции России в ФИФА всегда были крепки, а Мутко вывел их на новый...

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Позиции России в Международной федерации футбола (ФИФА) всегда...
21.09.2017- комм
"Черкизово" заявляет, что оплатило налоги и пени

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа Черкизово оплатила начисленные налоги и пени на выплаченные дивиденды за все...
21.09.2017- комм
По центру Одессы провели слона

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В центре Одессы по улицам прошелся слон. Как передает корреспондент...
21.09.2017- комм
Обнаружен второй погибший на пожаре в отеле в Ростове-на-Дону

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В 10-этажном здании гостиницы в центре Ростова-на-Дону обнаружен второй погибший....

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Ясно 21 сентября в четверг
Вечером 11 °C..13 °C
ветер 5 – 7 м/c восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Ночью 8 °C..10 °C
ветер 5 – 7 м/c северо-восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Утром 8 °C..10 °C
ветер 6 – 8 м/c восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Днем 12 °C..14 °C
ветер 5 – 7 м/c восточный

Киев
Малооблачно 21 сентября в четверг
Вечером 22 °C..24 °C
ветер 3 – 5 м/c восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Ночью 20 °C..22 °C
ветер 3 – 5 м/c восточный

Малооблачно 22 сентября в пятницу
Утром 20 °C..22 °C
ветер 3 – 5 м/c восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Днем 26 °C..28 °C
ветер 6 – 8 м/c северо-восточный

Минск
Ясно 21 сентября в четверг
Вечером 15 °C..17 °C
ветер 4 – 6 м/c восточный

Облачно 22 сентября в пятницу
Ночью 14 °C..16 °C
ветер 4 – 6 м/c восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Утром 14 °C..16 °C
ветер 5 – 7 м/c восточный

Ясно 22 сентября в пятницу
Днем 19 °C..21 °C
ветер 5 – 7 м/c восточный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

21/09 22/09
USD
58,129 +0,095  58,224
EUR
69,766 -0,503  69,264
UAH
22,191 +0,015  22,206
CZK
26,715 -0,156  26,559
AZN
34,194 +0,056  34,250
GBP
78,556 +0,076  78,632
AMD
12,143 +0,032  12,175
KZT
17,012 +0,086  17,097
KGS
84,490 +0,163  84,653
CNY
88,412 -0,124  88,288
MDL
32,925 +0,054  32,979
XDR
82,734 +0,221  82,954
JPY
52,173 -0,412  51,762
БВК
77,734 -0,271  77,463
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


Архив новостей


Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<<  <    >  >>
 

Рейтинг@Mail.ru