Сегодня: Курсы: 56.98 руб (+0.01)62.04 руб (-0.12) Нефть: 51.7 (+0.03) Погода: Пасмурно Ночью в Москве: 4 °C..6 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

Система Orphus - Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

29.04.2017- комм
Кубинское информагентство Prensa Latina открыло корпункт в США после 50-летнего...

ГАВАНА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Корпункт крупнейшего кубинского информационного агентства Prensa...
29.04.2017- комм
Глава МЧС России прибыл в Бурятию для оценки ситуации с лесными пожарами

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства прибыли в Бурятию,...
29.04.2017- комм
Российские военные передали жителям Сирии за сутки 6,7 тонны гуманитарной п...

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Около 6,7 тонны гуманитарной помощи передали за последние сутки российские военные жителям...
29.04.2017- комм
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза...

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР осуществила 29 апреля запуск баллистической ракеты, которая,...
29.04.2017- комм
МИД КНР: Китай и США намерены решить проблему Корейского полуострова путем ...

ПЕКИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай и США придерживаются пути диалога и консультаций в разрешении...
29.04.2017- комм
Министр по чрезвычайным ситуациям прибыл в Бурятию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства прибыли в Бурятию,...
29.04.2017- комм
МВД РФ расплатилось с адвокатами по назначению за прошлый год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные и судебные органы России погасили задолженность за 2016 год...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Пасмурно 29 апреля в субботу
Ночью 4 °C..6 °C
ветер 3 – 5 м/c восточный

Ясно 29 апреля в субботу
Утром 12 °C..14 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-восточный

Ясно 29 апреля в субботу
Днем 19 °C..21 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-восточный

Ясно 29 апреля в субботу
Вечером 13 °C..15 °C
ветер 4 – 6 м/c юго-восточный

Киев
Ясно 29 апреля в субботу
Ночью 11 °C..13 °C
ветер 4 – 6 м/c юго-восточный

Ясно 29 апреля в субботу
Утром 14 °C..16 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-восточный

Ясно 29 апреля в субботу
Днем 21 °C..23 °C
ветер 3 – 5 м/c южный

Облачно 29 апреля в субботу
Вечером 15 °C..17 °C
ветер 3 – 5 м/c северо-западный

Минск
Дождь 29 апреля в субботу
Ночью 8 °C..10 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-восточный

Малооблачно 29 апреля в субботу
Утром 12 °C..14 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-восточный

Пасмурно 29 апреля в субботу
Днем 10 °C..12 °C
ветер 7 – 9 м/c юго-западный

Пасмурно 29 апреля в субботу
Вечером 6 °C..8 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-западный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

28/04 29/04
USD
56,971 +0,013  56,984
EUR
62,166 -0,122  62,044
UAH
21,458 +0,009  21,467
CZK
23,063 -0,011  23,053
AZN
33,512 -0,042  33,471
GBP
73,458 +0,165  73,623
AMD
11,759 +0,003  11,761
KZT
18,141 -0,019  18,123
KGS
84,863 -0,119  84,744
CNY
82,660 -0,046  82,614
MDL
29,622 +0,072  29,695
XDR
77,960 +0,056  78,016
JPY
51,166 +0,016  51,182
БВК
71,602 -0,057  71,545
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


Архив новостей


Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<  <    >  >>
 

Рейтинг@Mail.ru Push 2 Check