Сегодня: Курсы: 58.88 руб (-0.12)65.96 руб (-0.13) Нефть: 47.23 (+0.95) Погода: Ясно Вечером в Москве: 14 °C..16 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

  • Комментарии (0)
avatar
 :)   ;)  :D  :(  =)  ?)
 :ups:  :cool:  :bad:  :like:  :angel:  :love:

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

28.06.2017- комм
Путин: ряд зарубежных спецслужб работают для дестабилизации регионов вблизи...

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ
28.06.2017- комм
Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу является ошибкой, поскольку снижает...
28.06.2017- комм
Андрей Свечников выбран под первым номером на драфте Канадской хоккейной ли...

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Клуб Канадской хоккейной лиги (CHL) Барри Кольтс выбрал под первым номером импорт- драфта...
28.06.2017- комм
Непомнящий одержал две победы на старте этапа Гран-тура в Бельгии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл грузина Баадура Джобаву и голландца Аниша...
28.06.2017- комм
Гинер: ЦСКА легче заменить главного тренера, чем состав команды

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольному клубу ЦСКА легче заменить главного тренера команды, чем весь состав игроков....
28.06.2017- комм
Рубль отыграл потери к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в среду вечером; рубль повышается...
28.06.2017- комм
Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Ясно 28 июня в среду
Вечером 14 °C..16 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Ясно 29 июня в четверг
Ночью 8 °C..10 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Ясно 29 июня в четверг
Утром 17 °C..19 °C
ветер 0 – 2 м/c северо-восточный

Пасмурно 29 июня в четверг
Днем 21 °C..23 °C
ветер 0 – 2 м/c юго-западный

Киев
Ясно 28 июня в среду
Вечером 20 °C..22 °C
ветер 1 – 3 м/c восточный

Ясно 29 июня в четверг
Ночью 16 °C..18 °C
ветер 1 – 3 м/c восточный

Ясно 29 июня в четверг
Утром 24 °C..26 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-восточный

Ясно 29 июня в четверг
Днем 30 °C..32 °C
ветер 4 – 6 м/c юго-восточный

Минск
Дождь 28 июня в среду
Вечером 15 °C..17 °C
ветер 3 – 5 м/c восточный

Ясно 29 июня в четверг
Ночью 14 °C..16 °C
ветер 4 – 6 м/c восточный

Ясно 29 июня в четверг
Утром 19 °C..21 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-восточный

Ясно 29 июня в четверг
Днем 28 °C..30 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-восточный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

28/06 29/06
USD
58,884 +0,657  59,542
EUR
65,956 +1,731  67,687
UAH
22,570 +0,261  22,830
CZK
25,215 +0,569  25,784
AZN
34,593 +0,386  34,979
GBP
75,036 +1,296  76,332
AMD
12,250 +0,139  12,389
KZT
18,260 +0,154  18,414
KGS
85,451 +0,966  86,417
CNY
86,465 +1,109  87,574
MDL
32,239 +0,548  32,787
XDR
81,220 +1,145  82,365
JPY
52,787 +0,389  53,176
БВК
75,448 +1,457  76,905
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


Архив новостей


Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
<<  <    >  >>
 

Рейтинг@Mail.ru