Сегодня: Курсы: 59.18 руб (-0.22)63.23 руб (-0.06) Нефть: 54.45 (-1.05) Погода: Пасмурно Вечером в Москве: -7 °C..-9 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

Система Orphus - Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

18.01.2017- комм
Трамп собирается одинаково относиться ко всем международным партнерам

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении одинаково...
18.01.2017- комм
В РФ могут запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в...
18.01.2017- комм
В центре Москвы в машине обнаружен раненный из огнестрельного оружия мужчин...

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Раненный из огнестрельного оружия мужчина обнаружен в автомобиле марки Lexus в центре...
18.01.2017- комм
Режим КТО снят на одном участке в двух районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) снят на отдельном участке в Буйнакском...
18.01.2017- комм
Нижегородская область начнет поставки мороженого в Китай

Нижегородское предприятие начнет поставки мороженого в Китай, а также планирует открыть в Пекине сеть кафе. Об...
18.01.2017- комм
Власти Ставрополья предложили организовать игорную зону в КавМинВодах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в рамках дней региона в Совете Федерации...
18.01.2017- комм
В России предложили открыть бесплатные диетические столовые для бедных

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сеть заведений общественного питания, где бедных будут кормить диетическими и...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Новости дня

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Loading...

Погода в Москве - сегодня


Москва
Пасмурно 18 января в среду
Вечером -7 °C..-9 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Ночью -5 °C..-7 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Утром -5 °C..-7 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Днем -4 °C..-6 °C
ветер 8 – 10 м/c юго-западный

Киев
Пасмурно 18 января в среду
Вечером -7 °C..-9 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Ночью -8 °C..-10 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Утром -8 °C..-10 °C
ветер 1 – 3 м/c западный

Пасмурно 19 января в четверг
Днем -6 °C..-8 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-западный

Минск
Ясно 18 января в среду
Вечером -9 °C..-11 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Ночью -10 °C..-12 °C
ветер 4 – 6 м/c юго-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Утром -7 °C..-9 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-западный

Пасмурно 19 января в четверг
Днем -5 °C..-7 °C
ветер 7 – 9 м/c юго-западный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

18/01 19/01
USD
59,402 -0,219  59,183
EUR
63,286 -0,061  63,225
UAH
21,445 +0,077  21,521
CZK
23,434 -0,004  23,431
AZN
32,161 -0,118  32,043
GBP
72,030 +0,966  72,996
AMD
12,223 -0,084  12,138
KZT
17,871 +0,028  17,899
KGS
85,408 -0,253  85,155
CNY
86,439 +0,186  86,625
MDL
29,487 -0,087  29,400
XDR
80,266 +0,029  80,295
JPY
52,477 -0,175  52,303
БВК
61,150 -0,148  61,002
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


 

Рейтинг@Mail.ru Push 2 Check