Сегодня: Курсы: 57.48 руб (-0.38)60.45 руб (-0.76) Нефть: 56.16 (+0.36) Погода: Пасмурно Ночью в Москве: 0 °C..-2 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

Система Orphus - Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

25.02.2017- комм
Небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в столичном реги...

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Росгидромет прогнозирует в субботу в столичном регионе облачность с прояснениями, порывистый...
25.02.2017- комм
Эксперт Microsoft сулит Оскарысоздателям Ла-Ла Ленд

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Музыкальная комедия Ла-Ла Ленд и ее постановщик Дэмьен Шазелл...
25.02.2017- комм
Каролинаобыграла Оттавуи прервала серию из пяти поражений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Каролина победила Оттаву со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной...
25.02.2017- комм
Верховный суд Арканзаса разрешил возобновить практику смертной казни в штат...

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Верховный суд Арканзаса разрешил властям этого штата возобновить...
25.02.2017- комм
WSJ: Госдеп отказался выдавать визу представителю МИД КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Госдепартамент США отказал в выдаче визы дипломату КНДР, которая...
25.02.2017- комм
МЧС отправило в Таджикистан самолет с гумпомощью для пострадавших от снежных...

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России направило в Таджикистан самолёт с грузом гуманитарной помощи для пострадавших...
25.02.2017- комм
Белый дом попросил высокопоставленных чиновников опровергнуть слухи о связях...

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом обратился к ряду высокопоставленных сотрудников разведки и конгрессменам...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Loading...

Погода в Москве - сегодня


Москва
Пасмурно 25 февраля в субботу
Ночью 0 °C..-2 °C
ветер 7 – 9 м/c западный

Малооблачно 25 февраля в субботу
Утром -3 °C..-5 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-западный

Пасмурно 25 февраля в субботу
Днем -1 °C..-3 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-западный

Облачно 25 февраля в субботу
Вечером -5 °C..-7 °C
ветер 5 – 7 м/c западный

Киев
Малооблачно 25 февраля в субботу
Ночью 1 °C..3 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-западный

Облачно 25 февраля в субботу
Утром 0 °C..-2 °C
ветер 4 – 6 м/c западный

Облачно 25 февраля в субботу
Днем 2 °C..4 °C
ветер 6 – 8 м/c западный

Ясно 25 февраля в субботу
Вечером -1 °C..-3 °C
ветер 4 – 6 м/c юго-западный

Минск
Пасмурно 25 февраля в субботу
Ночью -3 °C..-5 °C
ветер 4 – 6 м/c западный

Пасмурно 25 февраля в субботу
Утром -4 °C..-6 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-западный

Малооблачно 25 февраля в субботу
Днем 0 °C..2 °C
ветер 7 – 9 м/c западный

Малооблачно 25 февраля в субботу
Вечером -2 °C..-4 °C
ветер 4 – 6 м/c западный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

22/02 23/02
USD
57,859 -0,383  57,476
EUR
61,209 -0,756  60,454
UAH
21,398 -0,102  21,295
CZK
22,614 -0,275  22,338
AZN
33,344 -1,280  32,065
GBP
71,872 -0,067  71,805
AMD
11,895 -0,072  11,824
KZT
18,255 +0,113  18,368
KGS
83,727 -0,554  83,173
CNY
84,062 -0,499  83,563
MDL
29,075 -0,409  28,666
XDR
78,392 -0,808  77,584
JPY
50,991 -0,273  50,718
БВК
59,367 -0,551  58,816
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


Реклама

Выгодное предложение от интернет-магазина KNSneva.ru на DQ.B3VER.002 - оформление в онлайн-кредит в Санкт-Петербурге.
самый дешевый сайт контактных линз
купить стойку для дисков напольную
купить металлические наклейки на авто
билеты на robbie williams без комиссии

Архив новостей


Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
<<  <    >  >>
 

Рейтинг@Mail.ru Push 2 Check