Сегодня: Курсы: 56.76 руб (+0.69)63.67 руб (+0.66) Нефть: 52.13 (+0.9) Погода: Пасмурно Ночью в Москве: 8 °C..10 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из США

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из СШАРоссиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы в апреле этого года неожиданный крупный денежный перевод из США, предназначенный для приобретения элитного жилья по поручению американского клиента.

«Думаю, с этого перевода и начались мои проблемы. У меня был в Паттайе американский партнер, риэлтор, малознакомый человек, предложивший мне около двух лет назад приобретать квартиры по заказам клиентов из США. До апреля сделки, которые мы с ним проводили, по объему не превышали 50-60 тыс. долларов. Все они были абсолютно законными, у меня есть копии всех документов по этим сделкам», – передает РИА «Новости» слова россиянина.

de4

Он пояснил, что риэлторским бизнесом занимался в качестве посредника, получая поручения от клиентов, в основном россиян, на покупку квартир в Паттайе. «В апреле американец сообщил мне, что будет большая сделка с элитной недвижимостью на острове Пхукет. Я ожидал перевода, но никак не предполагал, что он будет таким огромным. Оказалось, что мне на счет фирмы зачислено 476 тыс. долларов», – сказал Украинский. По словам россиянина, он сразу же позвонил американскому партнеру, который подтвердил, что направлена именно такая сумма, что им надо на следующий день вылетать на Пхукет для проведения сделки, и что продавец поставил условие оплаты наличными. «Я ничего тогда не заподозрил, такое условие часто ставят местные продавцы», – сказал Украинский. На Пхукете, куда россиянин прибыл вместе с американским партнером, выяснилось, что менеджер элитного кондоминиума, в который они сразу приехали с деньгами, не подготовил заранее ключи от продаваемой квартиры. Он предложил провести сделку через два дня. «Тогда, по предложению американца, я передал все деньги ему под соответствующий стандартный документ, после чего мы расстались, и я поехал к своим друзьям, живущим на Пхукете», – сказал россиянин. На следующий день Украинскому поступил звонок из его таиландского банка: из США пришло сообщение, что перевод был «подозрительным», и в связи с этим все его счета замораживаются по американскому поручению таиландским офисом по борьбе с отмыванием денег вплоть до выяснения обстоятельств. Телефон американского партнера не отвечал, а через некоторое время совсем перестал работать. Украинскому 15 июля позвонил сотрудник офиса по борьбе с отмыванием денег и сообщил, что расследование почти закончено, «однако необходимо выяснить еще несколько вопросов, связанных со счетом, на который пришел крупный перевод». «Мне предложили для удобства встретиться у меня дома, и я согласился. Вернувшись домой из магазина, я застал у двери моего кондоминиума таиландских полицейских и двух американцев из ФБР, и был задержан», – сказал Украинский. Украинского подозревают в соучастии в хищении 28,5 млн долларов с кредитных карт американцев. Сам он полностью отрицает свою вину. При этом Москва до сих пор не получала от Бангкока ответ на официальную ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США. Ранее сообщалось, что представители Генпрокуратуры России направятся на следующей неделе в Таиланд с рабочим визитом, вовремя которого, возможно, обсудят вопрос экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР США. 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва принимает меры по разрешению ситуации с задержанным в Таиланде по запросу ФБР россиянином и недопущению его выдачи в США. В декабре 2014 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявлял, что Соединенные Штаты организовали систематическую охоту за россиянами по всему миру, однако Москва продолжит противодействовать Вашингтону в вопросе похищения своих граждан.

18f5

← Предыдущая новостьСледующая новость →

  • Комментарии (0)
avatar
Войдите через социальную сеть
или анонимно

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus - Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: Политика

Арестованный в Таиланде россиянин рассказал о полученном крупном переводе из...


Опубликовано: 2016-07-29 21:08:24

Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде по запросу ФБР США, считает, что «началом его проблем» стал поступивший на счет его фирмы... Подробнее »


Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - Политика

29.05.2017- комм
Площадь природных пожаров в Забайкалье за выходные увеличилась в три раза

ЧИТА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за прошедшие выходные возросла...
29.05.2017- комм
"Известия" : в РФ разрабатывается проект закона о деятельности психологов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межфакультетская рабочая группа по разработке законопроекта о психологической помощи населению...
29.05.2017- комм
Причиной пожара на Урале, где погибли трое детей, могла быть непотушенная с...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Непотушенная сигарета или аварийная работа электрооборудования могли стать причиной...
29.05.2017- комм
В Приморье водитель сбил трех пешеходов и скрылся с места происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешеходов в Партизанском районе Приморья, в результате один человек...
29.05.2017- комм
СМИ: Австралия не подписала меморандум об участии в инициативе КНР "Один пояс...

СИДНЕЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии решило пока воздержаться от полномасштабного...
29.05.2017- комм
Мужчина и трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном жилом доме в городе Заводоуковске Тюменской области, в...
29.05.2017- комм
Парашютист элитного отряда ВМС США погиб во время показательного прыжка

Парашютист элитной группы ВМС США погиб во время исполнения показательного прыжка над рекой Гудзон на праздничных...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Пасмурно 29 мая в понедельник
Ночью 8 °C..10 °C
ветер 6 – 8 м/c южный

Пасмурно 29 мая в понедельник
Утром 15 °C..17 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-западный

Облачно 29 мая в понедельник
Днем 20 °C..22 °C
ветер 7 – 9 м/c юго-западный

Малооблачно 29 мая в понедельник
Вечером 14 °C..16 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-западный

Киев
Малооблачно 29 мая в понедельник
Ночью 13 °C..15 °C
ветер 1 – 3 м/c юго-западный

Ясно 29 мая в понедельник
Утром 20 °C..22 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-западный

Ясно 29 мая в понедельник
Днем 24 °C..26 °C
ветер 5 – 7 м/c юго-западный

Малооблачно 29 мая в понедельник
Вечером 20 °C..22 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-западный

Минск
Ясно 29 мая в понедельник
Ночью 14 °C..16 °C
ветер 4 – 6 м/c юго-западный

Пасмурно 29 мая в понедельник
Утром 17 °C..19 °C
ветер 6 – 8 м/c юго-западный

Малооблачно 29 мая в понедельник
Днем 21 °C..23 °C
ветер 7 – 9 м/c юго-западный

Малооблачно 29 мая в понедельник
Вечером 17 °C..19 °C
ветер 3 – 5 м/c западный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

26/05 27/05
USD
56,070 +0,686  56,756
EUR
63,012 +0,657  63,669
UAH
21,328 +0,218  21,545
CZK
23,852 +0,251  24,103
AZN
32,942 +0,642  33,583
GBP
72,953 +0,115  73,068
AMD
11,585 +0,142  11,726
KZT
18,051 +0,177  18,228
KGS
82,517 +0,979  83,495
CNY
81,647 +1,073  82,720
MDL
30,715 +0,416  31,131
XDR
77,433 +1,031  78,465
JPY
50,168 +0,915  51,083
БВК
71,832 +0,800  72,633
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


Архив новостей


Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<<  <    >  >>
 

Рейтинг@Mail.ru Push 2 Check