Сегодня: MSK: Курсы: 66.89 руб (+0.52)76.06 руб (+0.83) Нефть: 70.97 (+0.48) Погода: Малооблачно Вечером в Москве: 17 °C..19 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на Кипре

Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на КипреКипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии

После скандалов PanamaPapers и ParadisePapers цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед офшорами.

Еще 1 мая 2018 года депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности, Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц назад дошла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикциях, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие преимущественно островные территории карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств — в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров офшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний — владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытие конечного владельца, будут требовать аудиторскую отчетность как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

Банки Кипра отныне также смогут требовать копии паспорта, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме, выписки по оплате НДФЛ, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники о деятельности и биографии. То есть целые массивы информации о владельцах счетов. Кроме того, по текущим счетам банки будут обязаны проводить проверку всех документов каждые полгода.

Банк должен понимать суть деятельности компании и целесообразность проведенных ею сделок. Также банки будут преимущественно открывать счета компаниям с реально действующими офисами на Кипре. Также компании с иностранными юрисдикциями вынуждены будут доказывать, что они ведут реальную деятельность: у них должна быть бухгалтерская отчетность, активы, сделки с контрагентами. Требования к личным счетам физических лиц на Кипре также будут усилены. Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии, где правительство прошлой весной решил запретить своим банкам обслуживать счета оффшорных компаний.

Давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских и украинских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями. Текущая ситуация — это процесс, начинающийся очищением Кипра от серых денег из России и бесспорно в серых денег с Украины. Отныне придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать банковские счета на территории той страны, где реально такая деятельность ведется.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему Compliance, которое прежде всего относится к российских и украинских денег. В случае непредоставления компаниями данных о происхождении денег на корпоративных счетах — счет могут закрыть или заморозить. По сути это «легкий геноцидик коррупционных денежек», осуществляющих киприоты под давлением Минфина США. Дальше будет.

  • Комментарии (0)
avatar

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно
Создавать опрос могут только зарегистрированные пользователи.

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: В мире

Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на Кипре


Опубликовано: 2018-06-14 20:10:15

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии

После... Подробнее »


Работа. Резюме / Вакансии

Мерчендайзер в супермаркет
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Подсобный рабочий на производство (вахта)
Вакансии: Москва
от 75000
14 Февраля 2018
Кассир в магазин натуральных продуктов
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Кассир в магазин натуральных продуктов
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Помощник в договорной отдел
Вакансии: Москва
от 45000
14 Февраля 2018

Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - В мире

16.08.2018- комм
В Астрахани работники детсада придумали легенду для матери ребёнка, выпавшего...

В Астрахани следователями инициирована проверка по факту травмирования ребёнка в детском саду. Врачи диагностировали...
16.08.2018- комм
Диана Крюгер впервые показала беременный живот

Диана тщательно скрывала личную жизнь от общественности. Папарацци застали 42-летнюю...
16.08.2018- комм
«Россия» начала набор иностранных пилотов

Авиакомпания «Россия» впервые в своей истории объявил набор иностранных пилотов — на должности...
16.08.2018- комм
Владелец решил ликвидировать компанию "Биофарма"

Единственный акционер ЧАО Биофарма (Киев), занимающегося производством препаратов крови, принял решение о прекращении...
16.08.2018- комм
Ученые назвали новую опасность недосыпания

Специалисты исследовали 18 добровольцев. Люди, которые испытывают проблемы со сном,...
16.08.2018- комм
«Блюз дождевых капель»: необычный проект итальянского фотографа. Фото

Дождь всегда завораживает. «Блюз дождевых капель» – фотосерия итальянского фотографа...
16.08.2018- комм
Первый в России ЛГБТ парад передумали согласовывать

Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев запретил проведение ЛГБТ парада в посёлке Яблоневый. Глава города был не...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Автомобили с пробегом

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2017 г.вып, 1600 см3, 175л.с.

0 км

цена: 1 690 000 руб

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2016 г.вып, 2000 см3, 185л.с.

32 955 км

цена: 1 338 000 руб

Audi - Q7 Audi - Q7

2007 г.вып, 3600 см3, 278л.с.

176 700 км

цена: 850 000 руб

ГАЗ - ГАЗель 3302 ГАЗ - ГАЗель 3302

2006 г.вып, 2800 см3, 140л.с.

280 000 км

цена: 300 000 руб

KIA - cee'd KIA - cee'd

2008 г.вып, 1400 см3, 109л.с.

88 907 км

цена: 370 000 руб

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Малооблачно 16 августа в четверг
Вечером 17 °C..19 °C
ветер 2 – 4 м/c северный

Ясно 17 августа в пятницу
Ночью 13 °C..15 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Ясно 17 августа в пятницу
Утром 17 °C..19 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-восточный

Пасмурно 17 августа в пятницу
Днем 22 °C..24 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Киев
Ясно 16 августа в четверг
Вечером 21 °C..23 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-западный

Ясно 17 августа в пятницу
Ночью 18 °C..20 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Ясно 17 августа в пятницу
Утром 21 °C..23 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Ясно 17 августа в пятницу
Днем 26 °C..28 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Минск
Малооблачно 16 августа в четверг
Вечером 19 °C..21 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Ясно 17 августа в пятницу
Ночью 14 °C..16 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Малооблачно 17 августа в пятницу
Утром 18 °C..20 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-восточный

Малооблачно 17 августа в пятницу
Днем 24 °C..26 °C
ветер 1 – 3 м/c восточный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

16/08 17/08
USD
66,377 +0,516  66,893
EUR
75,225 +0,832  76,058
UAH
24,186 -0,015  24,171
CZK
29,292 +0,305  29,597
AZN
39,126 +0,304  39,430
GBP
84,432 +0,536  84,968
AMD
13,764 +0,077  13,841
KZT
18,384 +0,156  18,539
KGS
95,507 +0,742  96,249
CNY
96,133 +0,863  96,996
MDL
39,926 +0,226  40,152
XDR
92,161 +0,378  92,539
JPY
59,646 +0,735  60,381
БВК
35,420 +0,296  35,717
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


 

Рейтинг@Mail.ru