Сегодня: MSK: Курсы: 65.40 руб (-0.13)75.65 руб (-0.27) Нефть: 79.58 (-1.15) Погода: Ясно Ночью в Москве: 5 °C..7 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на Кипре

Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на КипреКипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии

После скандалов PanamaPapers и ParadisePapers цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед офшорами.

Еще 1 мая 2018 года депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности, Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц назад дошла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикциях, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие преимущественно островные территории карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств — в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров офшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний — владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытие конечного владельца, будут требовать аудиторскую отчетность как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

Банки Кипра отныне также смогут требовать копии паспорта, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме, выписки по оплате НДФЛ, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники о деятельности и биографии. То есть целые массивы информации о владельцах счетов. Кроме того, по текущим счетам банки будут обязаны проводить проверку всех документов каждые полгода.

Банк должен понимать суть деятельности компании и целесообразность проведенных ею сделок. Также банки будут преимущественно открывать счета компаниям с реально действующими офисами на Кипре. Также компании с иностранными юрисдикциями вынуждены будут доказывать, что они ведут реальную деятельность: у них должна быть бухгалтерская отчетность, активы, сделки с контрагентами. Требования к личным счетам физических лиц на Кипре также будут усилены. Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии, где правительство прошлой весной решил запретить своим банкам обслуживать счета оффшорных компаний.

Давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских и украинских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями. Текущая ситуация — это процесс, начинающийся очищением Кипра от серых денег из России и бесспорно в серых денег с Украины. Отныне придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать банковские счета на территории той страны, где реально такая деятельность ведется.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему Compliance, которое прежде всего относится к российских и украинских денег. В случае непредоставления компаниями данных о происхождении денег на корпоративных счетах — счет могут закрыть или заморозить. По сути это «легкий геноцидик коррупционных денежек», осуществляющих киприоты под давлением Минфина США. Дальше будет.

  • Комментарии (0)
avatar

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно
Создавать опрос могут только зарегистрированные пользователи.

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: В мире

Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на Кипре


Опубликовано: 2018-06-14 20:10:15

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии

После... Подробнее »


Работа. Резюме / Вакансии

Мерчендайзер в супермаркет
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Подсобный рабочий на производство (вахта)
Вакансии: Москва
от 75000
14 Февраля 2018
Кассир в магазин натуральных продуктов
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Кассир в магазин натуральных продуктов
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Помощник в договорной отдел
Вакансии: Москва
от 45000
14 Февраля 2018

Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - В мире

18.10.2018- комм
Гравитационные волны раскрыли размер нейтронных звезд

Астрофизики использовали все имеющиеся данные о событии GW170817.  Астрофизики смогли...
18.10.2018- комм
США объявили о выходе из всемирного почтового союза

Белый дом объявил о начале процесса выхода из Всемирного почтового союза – глобальной конвенции о взаимоучете...
18.10.2018- комм
В Дагестане горит средняя школа

По данным СМИ, произошел пожар в средней школе, которая находится в селении Мокок Цунтинского района Дагестана....
18.10.2018- комм
Ученые: курящие отцы снижают IQ у своего будущего потомства

О негативном влиянии на интеллект ребенка курения матерей известно уже давно, но как влияет аналогичная вредная...
18.10.2018- комм
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Противник вел прицельный огонь из минометов. В течение дня, с 7 до 18 часов, российские...
18.10.2018- комм
Вегетарианцы должны избегать авокадо и миндаль – эксперт

Профессор Оксфордского университета считает, что это противоречит этическим убеждениям вегетарианцев. Британская...
18.10.2018- комм
Останкинская башня отключила подсветку в знак траура по погибшим в Керчи

Отдел по связям с общественностью Останкинской телебашни сообщил о том, что подсветку на строении выключат в знак...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Автомобили с пробегом

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2017 г.вып, 1600 см3, 175л.с.

0 км

цена: 1 690 000 руб

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2016 г.вып, 2000 см3, 185л.с.

32 955 км

цена: 1 338 000 руб

Audi - Q7 Audi - Q7

2007 г.вып, 3600 см3, 278л.с.

176 700 км

цена: 850 000 руб

ГАЗ - ГАЗель 3302 ГАЗ - ГАЗель 3302

2006 г.вып, 2800 см3, 140л.с.

280 000 км

цена: 300 000 руб

KIA - cee'd KIA - cee'd

2008 г.вып, 1400 см3, 109л.с.

88 907 км

цена: 370 000 руб

Актуальные события

Загрузка...

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Ясно 18 октября в четверг
Ночью 5 °C..7 °C
ветер 1 – 3 м/c юго-западный

Малооблачно 18 октября в четверг
Утром 7 °C..9 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-западный

Ясно 18 октября в четверг
Днем 15 °C..17 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-западный

Ясно 18 октября в четверг
Вечером 10 °C..12 °C
ветер 3 – 5 м/c юго-западный

Киев
Ясно 18 октября в четверг
Ночью 9 °C..11 °C
ветер 1 – 3 м/c юго-восточный

Ясно 18 октября в четверг
Утром 10 °C..12 °C
ветер 1 – 3 м/c восточный

Ясно 18 октября в четверг
Днем 18 °C..20 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-восточный

Ясно 18 октября в четверг
Вечером 10 °C..12 °C
ветер 1 – 3 м/c юго-восточный

Минск
Ясно 18 октября в четверг
Ночью 5 °C..7 °C
ветер 2 – 4 м/c юго-восточный

Ясно 18 октября в четверг
Утром 7 °C..9 °C
ветер 2 – 4 м/c южный

Ясно 18 октября в четверг
Днем 17 °C..19 °C
ветер 2 – 4 м/c южный

Ясно 18 октября в четверг
Вечером 9 °C..11 °C
ветер 1 – 3 м/c южный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

17/10 18/10
USD
65,531 -0,128  65,403
EUR
75,924 -0,272  75,651
UAH
23,471 -0,046  23,425
CZK
29,437 -0,159  29,279
AZN
38,627 -0,075  38,552
GBP
86,454 -0,437  86,018
AMD
13,539 -0,075  13,464
KZT
17,896 +0,123  18,018
KGS
94,588 -0,185  94,403
CNY
94,714 -0,267  94,447
MDL
38,616 -0,075  38,540
XDR
91,602 -0,218  91,384
JPY
58,429 -0,161  58,268
БВК
35,087 -0,079  35,008
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


 

Рейтинг@Mail.ru