Сегодня: MSK: Курсы: 63.48 руб (+0.80)73.48 руб (+0.95) Нефть: 75.32 (+2.04) Погода: Пасмурно Днем в Москве: 20 °C..22 °C Виджет В избранное PDA @ - Почта

Горячие новости


Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на Кипре

Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на КипреКипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии

После скандалов PanamaPapers и ParadisePapers цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед офшорами.

Еще 1 мая 2018 года депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности, Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц назад дошла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикциях, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие преимущественно островные территории карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств — в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров офшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний — владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытие конечного владельца, будут требовать аудиторскую отчетность как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

Банки Кипра отныне также смогут требовать копии паспорта, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме, выписки по оплате НДФЛ, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники о деятельности и биографии. То есть целые массивы информации о владельцах счетов. Кроме того, по текущим счетам банки будут обязаны проводить проверку всех документов каждые полгода.

Банк должен понимать суть деятельности компании и целесообразность проведенных ею сделок. Также банки будут преимущественно открывать счета компаниям с реально действующими офисами на Кипре. Также компании с иностранными юрисдикциями вынуждены будут доказывать, что они ведут реальную деятельность: у них должна быть бухгалтерская отчетность, активы, сделки с контрагентами. Требования к личным счетам физических лиц на Кипре также будут усилены. Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии, где правительство прошлой весной решил запретить своим банкам обслуживать счета оффшорных компаний.

Давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских и украинских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями. Текущая ситуация — это процесс, начинающийся очищением Кипра от серых денег из России и бесспорно в серых денег с Украины. Отныне придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать банковские счета на территории той страны, где реально такая деятельность ведется.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему Compliance, которое прежде всего относится к российских и украинских денег. В случае непредоставления компаниями данных о происхождении денег на корпоративных счетах — счет могут закрыть или заморозить. По сути это «легкий геноцидик коррупционных денежек», осуществляющих киприоты под давлением Минфина США. Дальше будет.

  • Комментарии (0)
avatar

Введите ссылку

Введите текст ссылки

Введите ссылку

Введите ссылку (youtube.com)

Войдите через социальную сеть
или анонимно
Создавать опрос могут только зарегистрированные пользователи.

Идёт загрузка...

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Система Orphus Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert
или скопируйте готовый код:

Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах.
Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте.
Раздел: В мире

Рай закрывается. Как теперь будут работать оффшоры на Кипре


Опубликовано: 2018-06-14 20:10:15

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии

После... Подробнее »


Работа. Резюме / Вакансии

Мерчендайзер в супермаркет
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Подсобный рабочий на производство (вахта)
Вакансии: Москва
от 75000
14 Февраля 2018
Кассир в магазин натуральных продуктов
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Кассир в магазин натуральных продуктов
Вакансии: Кострома
з/п не указана
14 Февраля 2018
Помощник в договорной отдел
Вакансии: Москва
от 45000
14 Февраля 2018

Новости наших партнёров

Загрузка...

Топовые новости

Loading...

Новости по теме: - В мире

19.06.2018- комм
Дональд Трамп получил рекордный рейтинг поддержки в США

Популярность американского президента находится на уровне исторического максимума. Аналитическое...
19.06.2018- комм
Экс-министр - иранский шпион. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 19 июня

В центре внимания израильских СМИ арест бывшего министра энергетики Гонена Сегева, который подозревается в шпионаже...
19.06.2018- комм
Захарова объяснила, почему Россия демонстрирует всем своё оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами из финского издания Hufvudstadsbladet рассказала,...
19.06.2018- комм
Забота о потомстве провоцирует рост мужских гормонов у лемуров-отцов

Активное участие самцов в заботе о детенышах стимулирует выработку у них андрогенов, отмечается в издании Physiology...
19.06.2018- комм
Мария Захарова рассказала о том, как Запад обманул Россию

Произошло это после того, как окончилась холодная война и РФ решила открыться другим государствам, но ее доверие...
19.06.2018- комм
В Воронеже выездное караоке на стекле Suzuki рекламирует Шуфутинский

В Воронеже на серебристом Suzuki автомобилисты заметили необычное объявление о выездном караоке. На заднем стекле...
19.06.2018- комм
Минтранс намерен оборудовать общественный транспорт кондиционерами

Печки и охладительные системы отныне должны иметь не только троллейбусы и всевозможные маршрутные такси, но и автобусы. Представители...

|
 

Свежая лента новостей

Загрузка...

Происшествия сегодня

Loading...
Загрузка...

Получить Виджет "Топ новости" Обновить


Новости наших партнёров

Загрузка...


Самое читаемое

Происшествия в мире

Автомобили с пробегом

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2017 г.вып, 1600 см3, 175л.с.

0 км

цена: 1 690 000 руб

Hyundai - Tucson Hyundai - Tucson

2016 г.вып, 2000 см3, 185л.с.

32 955 км

цена: 1 338 000 руб

Audi - Q7 Audi - Q7

2007 г.вып, 3600 см3, 278л.с.

176 700 км

цена: 850 000 руб

ГАЗ - ГАЗель 3302 ГАЗ - ГАЗель 3302

2006 г.вып, 2800 см3, 140л.с.

280 000 км

цена: 300 000 руб

KIA - cee'd KIA - cee'd

2008 г.вып, 1400 см3, 109л.с.

88 907 км

цена: 370 000 руб

Актуальные события

Загрузка...
http://newrbk.ru/news/1974369-kazino-azart-pley-igryi-onlayn.html
http://newsrbk.ru/archive/2980322-kak-igrat-v-dzhoy-kazino.html
http://newsrbk.ru/archive/2980323-azartnyie-igryi-besplatno-onlayn.html
http://newsrbk.ru/archive/2980324-luchshie-pokerumyi.html
http://newsrbk.ru/archive/2980327-kazino-pley-fortuna-igrat-onlayn.html
http://newsrbk.ru/archive/2980325-igrovoe-onlayn-kazino-vulkan.html
http://newsrbk.ru/archive/2980319-igrovoy-klub-vulkan-kazino-igrat-besplatno-ili-na-dengi.html
http://newsrbk.ru/archive/2980326-luchshie-igrovyie-avtomatyi-chto-vyibrat.html
http://newsrbk.ru/archive/2980318-kak-zarabotat-na-onlayn-kazino.html
http://newsrbk.ru/archive/2980314-igrovyie-avtomatyi-kazino-vulkan-777.html
http://newsrbk.ru/archive/2980315-v-kakom-klube-onlayn-igrat.html

В мире

Погода в Москве - сегодня


Москва
Пасмурно 13 июня в среду
Днем 20 °C..22 °C
ветер 4 – 6 м/c северо-западный

Ясно 13 июня в среду
Вечером 14 °C..16 °C
ветер 2 – 4 м/c северный

Ясно 14 июня в четверг
Ночью 7 °C..9 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Малооблачно 14 июня в четверг
Утром 13 °C..15 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-восточный

Киев
Ясно 13 июня в среду
Днем 24 °C..26 °C
ветер 2 – 4 м/c северный

Ясно 13 июня в среду
Вечером 20 °C..22 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Ясно 14 июня в четверг
Ночью 16 °C..18 °C
ветер 1 – 3 м/c восточный

Ясно 14 июня в четверг
Утром 22 °C..24 °C
ветер 0 – 2 м/c восточный

Минск
Пасмурно 13 июня в среду
Днем 21 °C..23 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-западный

Облачно 13 июня в среду
Вечером 19 °C..21 °C
ветер 1 – 3 м/c северный

Облачно 14 июня в четверг
Ночью 15 °C..17 °C
ветер 1 – 3 м/c северо-восточный

Пасмурно 14 июня в четверг
Утром 17 °C..19 °C
ветер 0 – 2 м/c северо-восточный

Погода в других городах

Свежая лента

Загрузка...

Курсы валют

15/06 16/06
USD
62,251 +0,434  62,685
EUR
73,562 -1,029  72,533
UAH
23,733 +0,091  23,823
CZK
28,631 -0,393  28,238
AZN
36,586 +0,255  36,841
GBP
83,485 -0,340  83,146
AMD
12,888 +0,043  12,931
KZT
18,535 +0,093  18,629
KGS
91,077 +0,702  91,779
CNY
97,380 +0,309  97,689
MDL
37,209 +0,103  37,313
XDR
88,315 +0,871  89,186
JPY
56,589 +0,162  56,752
БВК
82,326 -0,444  81,881
→ Информер курса валют

Поздравления на телефон


 

Рейтинг@Mail.ru